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1. Documentos de la Sociedad o Fundación
- Certificado de incorporación
- Memorándum y artículos de Asociación.
- Certificados de acciones.
- Certificado de incumbencia, o certificado de buena reputación si la empresa tiene más de 12 meses.
- Estructura societaria que identifique a los beneficiarios finales.
- Licencia comercial (si aplica para alguna industria como Servicios Financieros).
- Poder notarial (si corresponde).
- Declaración fiduciaria (si corresponde).
2. Documentos personales de cada director, accionista, secretario designado, signatario autorizado y beneficiario final
- Prueba de identidad: copia del pasaporte válido (El pasaporte debe tener la firma del titular del pasaporte y debe coincidir con la firma en el formulario de solicitud, se requiere certificación notarial; sin embargo, podemos ayudarlo con esto).
- Comprobante de domicilio residencial: original o copia notariada de la factura de servicios públicos/estado de cuenta bancario fechado dentro de los 3 meses anteriores.
- Comprobante de historial bancario: original o copia notariada de carta de referencia bancaria, fechada dentro de los 3 meses anteriores, o extractos de 6 meses (dependiendo del banco elegido).
- Comprobante de historial bancario: original o copia notariada de carta de referencia bancaria, fechada dentro de los 3 meses anteriores, o extractos de 6 meses (dependiendo del banco elegido).
- CV personal de persona relacionada.
3. Si el accionista es una corporación (entidad legal), proporcione los documentos de la empresa
- Copia de los documentos de la empresa (Certificado de Incorporación, Memorándum y Artículos de Asociación, etc.)
- Copia del registro social (que deberá incluir el registro de accionistas, directores y secretario).
- Certificado de vigencia o Certificado de Incumbencia.
- Evidencia comercial (previa solicitud bancaria)
- Facturas, contratos, acuerdos de su empresa existente.
- Certificación de Proveedor de Servicios con sus prósperos socios/proveedores.
- Cualquier documento que acredite su cualificación en el ámbito empresarial.
4. Evidencia comercial (previa solicitud bancaria)
- Facturas, contratos, acuerdos de su empresa existente.
- Certificación de Proveedor de Servicios con sus prósperos socios/proveedores.
- Cualquier documento que acredite su cualificación en el ámbito empresarial.