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Preguntas frecuentes sobre apertura de una cuenta bancaria

1.¿Necesito ir personalmente al banco para abrir una cuenta?

La mayoría de los bancos requieren una reunión en persona.

2. ¿Debo esperar a que se complete la creación de mi sociedad offshore antes de abrir una cuenta bancaria?

This is a must. Most banks require the company KYC documents to have a certain degree of credibility

3. ¿La constitución de una sociedad offshore significa que se abrirá automáticamente una cuenta bancaria para la sociedad?

No. Si marca la opción de apertura de cuenta bancaria, elegiremos, en estrecha colaboración con usted, el banco que más se adapte a sus necesidades entre nuestra red de bancos principales.

Luego, el banco decidirá si se puede abrir la cuenta, dependiendo de qué tan cómodos se sientan con la naturaleza de su negocio y la información personal que usted proporcione.

¿En cuánto tiempo completa el banco el proceso de apertura de cuenta bancaria para una empresa?

Después de enviar todos los documentos requeridos al banco, el banco realizará una verificación de cumplimiento.

Por lo general, la cuenta bancaria se puede aprobar y activar en 15 días hábiles, según el banco que elija.

5. ¿Con qué bancos trabajan?

After submitting all required documents to the bank, the bank will conduct a compliance check.
BANCOS JURISDICCIÓN Oficial de cuenta Monto para abrir la Cuenta. (mínimo) -Persona Jurídica
BANCO BOSLIL Santa Lucía Elden Edward $5,000.00
BANCO AFRASIA Seychelles (Mauricio) Sabrina Khan Tarifas de procesamiento para la apertura de cuenta para empresas existentes $1000.
BANCO MCB – MAURICIO Seychelles (Mauricio) Anaelle Pierre $25,000.00
BANCO UNO – MAURICIO Seychelles Sabrina Khan El depósito inicial mínimo de USD 25 000 que se depositará en la cuenta dentro de los 30 días posteriores a la apertura de la cuenta.
CIBC FCIB BVI Apertura de cuenta desde US$1450
BANCO DE ASIA BVI Tarifa de apertura de cuenta*: desde US$1450; Tarifa de solicitud: US $ 1,000 (no reembolsable); Tarifa de activación: desde US$450 (al abrir la cuenta)
BANCO NACIONAL DE CAIMÁN Islas Caymán Danilo Tatum $25,000.00
BANCO DE LA RESERVA DE HAMILTON NIEVES Akinnia Glasgow $25,000.00
CAPITAL BANK Panamá Yelenia Frías $20,000.00
BANCO CREDICORP Panamá Etelvina Davis $20,000.00
BANISI Panamá Alejandra Calle $50,000.00
METRO BANK Panamá Lourdes Cedeño $250,000.00 (Solo manejado con un segmento de «Clientes Diamante»
ST. GEORGES BANK Panamá Jesslyn Rovi $500.00
MULTIBANK Panamá Yaxiel Vergara $35,000.00
UNIBANCO Panamá Leo Benzión $20,000.00
 

6. ¿Puedo obtener una tarjeta de crédito y una tarjeta de cajero automático (débito) con mi cuenta bancaria corporativa?

Dependiente. Esto está sujeto al servicio bancario.

7. ¿Qué documentos se requieren para abrir una cuenta bancaria para la sociedad?

Please check Account Requirements above.

8. ¿Puedo tener una cuenta bancaria con varias monedas de cambio?

Depende del banco